近期一宗调查统计发现，一家大中型会计事务所因涉嫌为一个有机构团伙犯罪的毒品走私和毒贩资产洗钱个人行为作掩体。
先前有关报导：
安永遭前合作伙伴检举：卷进不法黄金交易和高额洗钱？？？？
该调查统计指，世界最大的黄金提炼厂中存有可疑个人行为，可是安永（EY）各种事务所仍未做出报告，以后还改动了合规管理报告，遮掩刑事犯罪。
据BBC《广角镜》（BBC Panorama）综艺节目发现，该团伙犯罪根据向阿联酋的卡洛蒂（Kaloti）练金厂售卖3.6吨黄金来洗钱。
安永:陷黄金洗钱要案……
安永及卡洛蒂均否定有不善个人行为。
该洗钱集团公司的27名组员2017年在荷兰判刑囚禁。
该犯罪团伙以前从美国和别的欧洲各国的毒贩子那边得到现钱，以后根据交易黑市黄金来洗钱。
《BBC广角镜》及其荷兰第一线通讯社（Premieres Lignes）所见到的档案资料显示信息，一家由一名洗钱集团公司组员拥有的企业雷纳德国际性（Renade International），单在2012年就向卡洛蒂练金厂售卖了使用价值1.46亿美金（1.14亿）的黄金。
以后的一年，安永会计事务所被规定对卡洛蒂的合规开展核查。它是阻拦不合理合法来源于的黄金开展全世界物流系统的一种实际操作。
私运黄金
财务审计工作人员发现，卡洛蒂在2012年就付款了一共52亿美金（40亿）的现钱，可是安永却沒有将这种可疑个人行为报告给管控洗钱的组织。
安永还协助遮掩了一宗罪刑——一次运输黄金至阿联酋的统一行动被遮掩变成运输银条，为此避开黄金的出口处限定。
向财务审计团队展示的，表层上是来源于摩洛哥的白银，可是刮得表层以后发现，他们实际上是镀过了银的黄金。
BBC和第一线通讯社发现，这些被私运的黄金，拥有人就是说哪家洗钱集团公司的企业雷纳德国际性。
阿姆贾德·里汉（Amjad Rihan）在2013年曾是安永在阿联酋的顶尖审计师。他表达，自身那时候是愿意报告这种可疑的个人行为，可是她说，他的顶头上司们对报告作了淡化处理，并告之他，不必告知监督机构。
“当你发现可疑的转帐记录，就应当报告给监督机构，而人们那时候所发现的早已远远不止可疑，”她说，“我的老板们不但沒有报告我告知她们的这些刑事犯罪，只是多方面遮盖。”
安永不但沒有报告刑事犯罪，以至于还帮助遮盖。
《BBC广角镜》栏目组见到了一系列合规管理报告的文稿。在最开始的版本号中，卡洛蒂好像是认可选购了镀镍/镀银的黄金：“人们认可一件事儿……有镀镍/镀银的黄金。”
该企业称：“是安永阿联酋子公司的工作中，公布了卡洛蒂的违反规定，并最后造成难题的处理。”
“这种事儿产生以后的好几年里，里汉老先生在一项法律法规申明中明确提出了一些沒有依据的控告，他们都被尽力否定。”
依据“违法犯罪盈利追讨法”（Proceeds of Crime Act），会计有法律依据将一切可疑个人行为报告给警察。
在与里汉的纠纷中，安永认可，这些被镀镍/镀银的黄金，让人有原因猜疑洗钱个人行为。
“已实行一切反洗钱对策”
但是，安永各种事务所宣称，自身并不是一定要将这种报告给警察，由于它的财务审计工作人员并非在卡洛蒂做财务工作。
卡洛蒂则表达，早已实行了一切妥当的反洗钱对策。
“卡洛蒂不容易在知情人状况下与一切己知在金融业上带不善个人行为或一切违法犯罪的组织进行貿易协作。”
“卡洛蒂确立否定向雷纳德或是一切别人选购过镀镍/镀银的黄金。”
该企业称，现金结算在阿联酋非常广泛，可是她们早已已不应用现钱投资黄金。