广东用“机器学习”算法研判发票虚开潜在风险
2018/8/24 10:34:33 点击：
广东用“机器学习”算法研判发票虚开潜在风险
近年来，随着商事登记制度改革、行政审批制度改革等“放管服”改革的深入推进，杭州公司注册大量市场主体低门槛进入市场，为税收风险管理带来了更大的挑战。国家税务总局广东省税务局紧紧抓住改革契机，运用大数据思维和工具构建全链条风险管理体系，探索用“机器学习”算法研判发票虚开潜在风险，将风险管理关口前移，运用大数据分析精准打击发票虚开行为。
新税务机构成立后，税收数据进一步集成，“机器学习”算法有望发挥更大的威力。
据介绍，广东省税务局运用“机器学习”算法，对省内114户疑点企业通过办税实名结果，杭州公司注册进一步延伸分析“上下游”和“同一人在其他企业任职”的情况，发现有13组疑似团伙，涉嫌虚开发票企业98户，其中有21户已被采取严格限量供应发票、异常增值税扣税凭证管理、暂停网上申报业务和纳税评估等措施；对另一户虚开嫌疑明显的企业开展延伸分析，发现该企业的办税员同时还兼任16户同行业的其他企业办税员，16户企业中大部分企业开业后领用了几百份万元发票，且购进货物发票显示多为手机整机，销项发票显示多为集成电路、摄像头、电芯、镜头、主板等手机零件，进销比对严重不匹配。通过基层核查，发现该16户企业疑似同一虚开团伙，涉嫌虚开增值税专用发票合计4.06亿元。同时，按照“机器算法”扫描结果，联合公安部门查获一个虚开增值税专用发票的窝点，抓获6名犯罪嫌疑人，查获9户涉嫌虚开增值税专用发票企业印章、税控器具、空白发票和已经开具的发票、拟虚开发票计划等一批涉案物品。涉嫌虚开增值税专用发票的企业共14户，涉嫌虚开增值税专用发票价税合计1.95亿元。
去年的财务机器人，今年的“大数据机器人”，
这让虚开发票的，瑟瑟发抖！
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